Выявление аффилированности
контрагентадо 3 и 7 уровня глубины в зависимостиот
выбранного тарифа
Схема показывает связи
контрагента по руководителю, учредителю, филиалам, головным
и учреждаемым компаниям. Время построения связей в среднем
30-60 минут
Аффилированность
История изменений
Налоги
Штрафы и пени
Активы
Оценочный фонд оплаты труда
Судебные разбирательства
Санкции и меры воздействия
Сертификаты
Лицензии
Декларации
Участник Astana Hub
Товарные знаки
Закупки
Госконтракты
Аналитика закупок
Риски
46
Деятельность
12
Признано
лжепредприятием
Отсутствует по юридическому адресу
Признано
бездействующим
Регистрация признана
недействительной
Имеет
налоговую задолженность более 150
МРП
Налоговая задолженность
Ограничение выписки ЭСФ
Исполнительные производства
Запрет
на выезд из РК
Налогоплательщики, сделки (операции)
с которыми совершены без
фактического выполнения работ,
оказания услуг, отгрузки товаров
Задолженность по налогам и
таможенным платежам
Аресты
7
Запрет
на регистрационные действия
Обременение на долю учредителя
юридического лица
Обременение на долю юридического
лица, являющегося учредителем в
других юридических лицах
Арест на
банковские счета
Запрет
на совершение нотариальных действий
Арест на
имущество
Арест на
транспорт
Банкротство
7
Объявление о возбуждении дела о
реабилитации
Объявления о применении
реабилитационной процедуры и приема
требований временным администратором
Объявления о проведении собрания
кредиторов в реабилитационной
процедуре
Объявления о возбуждении дела о
банкротстве и порядке заявления
требований кредиторами временному
управляющему
Объявления о признании банкротом и
ликвидации с возбуждением процедуры
банкротства
Объявления о проведении собрания
кредиторов в процедуре банкротства
В
реестре банкротов
Закупки
5
Недобросовестный участник
Государственных закупок
Недобросовестный поставщик закупок
Самрук-Казына
Недобросовестный участник АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы»
Недобросовестный поставщик ЭТП
«Mitwork»
Недобросовестный участник закупок
Национального Банка РК и его
организаций
Руководитель
15
Розыск
должников/ответчиков по
исполнительным документам