Выявление аффилированности контрагентадо 3 и
7 уровня глубины в зависимостиот выбранного тарифа
Схема показывает связи контрагента по
руководителю, учредителю, филиалам, головным и учреждаемым
компаниям. Время построения связей в среднем 30-60 минут
Степень риска
НДС
Активы
Судебные разбирательства
Сертификаты
Лицензии
Декларации
Товарные знаки
Закупки
Госконтракты
Аналитика закупок
Риски
27
Деятельность
11
Признано
лжепредприятием
Отсутствует по
юридическому адресу
Признано
бездействующим
Регистрация
признана недействительной
Имеет налоговую
задолженность более 10 МРП
Налоговая
задолженность
Ограничение
выписки ЭСФ
Исполнительные
производства
Запрет на выезд
из РК
Налогоплательщики, сделки (операции) с
которыми совершены без фактического
выполнения работ, оказания услуг, отгрузки
товаров
Задолженность по
налогам и таможенным платежам
Аресты
4
Арест на
банковские счета
Запрет на
совершение нотариальных действий
Арест на
имущество
Арест на
транспорт
Банкротство
7
Объявление о
возбуждении дела о реабилитации
Объявления о
применении реабилитационной процедуры и
приема требований временным администратором
Объявления о
проведении собрания кредиторов в
реабилитационной процедуре
Объявления о
возбуждении дела о банкротстве и порядке
заявления требований кредиторами временному
управляющему
Объявления о
признании банкротом и ликвидации с
возбуждением процедуры банкротства
Объявления о
проведении собрания кредиторов в процедуре
банкротства
В реестре
банкротов
Закупки
5
Недобросовестный
участник Государственных закупок
Недобросовестный
поставщик закупок Самрук-Казына
Недобросовестный
участник АОО «Назарбаев Интеллектуальные
школы»
Недобросовестный
поставщик ЭТП «Mitwork»
Недобросовестный
участник закупок Национального Банка РК и
его организаций
Руководитель
15
Розыск
должников/ответчиков по исполнительным
документам