Как проверить контрагента в 50 раз быстрее. Все источники тут

Июнь 10, 2018

Мы уже рассказывали, что ведем проверку деловых партнеров, предоставляя сведения по 40 показателям за 3 минуты.
Источники данных находятся в открытом доступе. И, да, все они бесплатны.

Давайте проведем эксперимент?

Представим распространенную ситуацию:

Задача: Проверить благонадежность ТОО с 1 директором и 1 учредителем. Причем, директор и учредитель не одно и то же лицо.

  • Мы знаем Название компании и БИН
  • Компания 3-4 года на рынке и активна на порталах закупок
  • Вы знакомы с источниками и неоднократно использовали их в поиске информации
  • У вас есть ЭЦП
  • Вы зарегистрированы на портале закупок недропользователей
  • У вас есть 3 лишних часа рабочего времени

Цель: Узнать, сколько времени занимает ручной сбор данных

 

Проверка компании начинается со сбора данных.

Засекайте!

Шаг 1: Комитет по статистике Министерства национальной экономики (Перейти)

  1. Дата образования
  2. ОКПО
  3. ОКЭД
  4. Виды деятельности
  5. ФИО директора
  6. Количество сотрудников
  7. Юридический адрес
🕒На поиск и ожидание данных вы потратили: 1 минуту

 

Шаг 2: Электронное правительство Республики Казахстан (Перейти)

  1. Учредители
🕒На авторизацию, поиск компании, подписывание через ЭЦП, ожидание справки вы потратили: 7 минут

 

Шаг 3: Комитет государственных доходов Министерства финансов (Перейти)

  1. Предприятие на стадии ликвидации
  2. Предприятие на стадии банкротства
  3. Плательщик НДС
  4. Наличие в списке налогоплательщиков, отсутствующих по юридическому адресу
  5. История налоговых отчислений
  6. Снято с учета по отдельным видам деятельности
  7. Наличие налоговой задолженности
  8. Наличие в реестре лжепредприятий
  9. Наличие в списке налогоплательщиков с недействительной регистрацией, признанных бездействующими или реорганизованных с нарушениями Налогового кодекса
  10. Наличие в списке налогоплательщиков, фактически не выполняющие работы/ услуги/ отгрузку товара, несмотря на наличие договорных обязательств
🕒На поиск, запрос и ожидание отклика, скачивание файлов и поиск внутри файлов вы выбросили в окно: 22 минуты

 

Шаг 4: Министерство юстиции (Перейти)

  1. Наличие компании в реестре должников по исполнительным производствам
  2. Наличие руководителя в реестре должников по исполнительным производствам
  3. Наличие учредителя в реестре должников по исполнительным производствам
  4. Наличие компании в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
  5. Наличие руководителя в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
  6. Наличие учредителя в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
  7. Наличие руководителя в реестре должников/ответчиков по исполнительным производствам
  8. Наличие учредителя в реестре должников/ответчиков по исполнительным производствам
🕒На поиск, запрос и ожидание отклика потеряно: 7 минут

 

Шаг 5: Электронное лицензирование (Перейти)

  1. Наличие лицензии
🕒На запрос потратили: 3 минуты

 

Шаг 6: Государственные закупки (Перейти)

  1. 28. Наличие в списке недобросовестных участников
  2. История участия в закупках — участие и победы
🕒На запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 28 минут

 

Шаг 7: Закупки недропользователей (Перейти)

  1. Наличие в списке недобросовестных участников
  2. История участия в закупках — участие и победы
🕒На авторизацию, запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 18 минут

 

Шаг 8: Закупки «Самрук-Казына» (Перейти)

  1. Наличие в списке недобросовестных участников
  2. История участия в закупках — участие и победы
🕒На авторизацию, запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 26 минут

 

Шаг 9: Верховный суд (Перейти)

  1. Судебные дела с упоминанием названия предприятия
  2. Судебные дела с упоминанием директора
  • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2018 года
  • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2017 года
  • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2016 года
  • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2015 года
  • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2018 года
  • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2017 года
  • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2016 года
  • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2015 года
  • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2018 года
  • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2017 года
  • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2016 года
  • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2015 года
🕒На поиск, подбор, фильтры, открытие протоколов вы потратили: 35 минут

 

Шаг 10: Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (Перейти)

  1. Наличие задолженности по алиментам у директора
  2. Наличие задолженности по алиментам у учредителя
  3. Наличие учредителя в уголовном розыске
  4. Наличие учредителя в уголовном розыске
  5. Наличие директора в списках без вести пропавших
  6. Наличие учредителя в списках без вести пропавших
  7. Наличие руководителя в базе педофилов
  8. Наличие учредителя в базе педофилов
🕒На запросы в поисковой форме и перебор иконок на карте педофилов вы потратили: 17 минут

 

Шаг 11: Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов (Перейти)

  1. Наличие компании в перечне организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  2. Наличие директора в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  3. Наличие учредителя в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
🕒На выгрузку файла и поиск внутри документа вы потратили: 4 минуты

 

Готово, остановите таймер!

Ручной сбор занял 168 минут

~ 3 часа скрупулезной работы

168 минут, это быстро или медленно? Решать вам!

Но!

Можно ли быстрее?

🏆 Можно в 50 раз быстрее!

  • За 3 минуты — Компра соберет данные автоматически
  • 500 тенге — стоимость отчета на одну компанию
  • Зарегистрироваться и проверить 2 компании бесплатно

 

Итак, зачем вам нужна Компра?

  • Экономьте время на сбор
  • Получите исчерпывающие и актуальные данные в одном месте
  • Снижайте риски сотрудничества с будущими/текущими партнерами
  • Исключите ошибки при ручном копировании Copy+Paste
  • Скачивайте готовый отчет для отправки руководству за пару кликов
  • Проверяйте компании с мобильного телефона

 

Что дальше?

Попробуйте найти компанию прямо сейчас:

Найти компанию «Ромашка»

Подробнее о сервисе